11月9日，集团召开董事会事务专项会议。集团所属部分公司的分管董事会工作领导、董事会办公室负责人、集团董事会办公室相关人员参会。会议由集团董事会办公室主任张丽丽主持。 

会议对所属公司的公司章程、工商变更、重新修订董事会议事规则及设立薪酬与考核专门委员会等事宜做了明确要求；对各公司职工董事产生的相应程序进行了详细说明；并就外部董事管理及评价、公司董事会工作评价的相关文件进行了重点解读。 

张丽丽提出，按照三项制度改革要求，集团董事会已确定了所属部分公司的董事会成员，董事会基本健全，外部董事也基本就位。与会公司要按照会议要求，加强自身建设，尽快梳理好董事会的各项工作流程，将系统性思维和精细化理念贯彻到工作中。要充分发挥董事会工作职能，增强董事会工作运作的规范性和有效性，逐步建立责权清晰、运转协调、有效制衡的法人治理结构。 

关键词：天津城建,会议